Compliance Officer Junior – Lutte contre le blanchiment

À propos du poste

Intégré(e) au Département AML – Compliance, vous contribuerez à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme au sein d’un groupe bancaire international.

Missions principales

• Réaliser le screening quotidien de la base clientèle sur les listes de sanctions, les personnes politiquement exposées et les médias adverses pour plusieurs juridictions.
• Analyser et investiguer les alertes générées par les outils de screening, en collectant les informations justificatives.
• Effectuer le screening quotidien des transactions à risque afin d’assurer le respect des obligations AML/CFT.
• Élaborer des rapports d’activités ou transactionnels destinés à la Banque ou au Groupe.
• Participer à des projets spécifiques liés à l’activité Compliance pour soutenir le Chief Compliance Officer.

Profil recherché

• Formation Bac+5 en Banque, Finance ou Droit.
• Première expérience réussie dans le domaine AML/CFT.
• Maîtrise du français et de l’anglais ; l’espagnol et le portugais sont un atout.
• Bonne maîtrise du Pack Office, notamment Excel (Access souhaitable).
• Connaissance des outils SWIFT et AVALOQ.
• Esprit d’analyse, de synthèse, autonomie, rigueur et sens du détail.
• Capacité à travailler en équipe.

Compétences requises

• Excel
• Access (optionnel)
• SWIFT
• AVALOQ
• Pack Office