AML KYC Officer

À propos du poste

NOVA Partners recherche des AML/KYC Officers pour renforcer sa practice Compliance & Financial Crime auprès d'institutions financières luxembourgeoises. Le poste s'adresse à des profils allant du junior au senior, capables d'intervenir sur des missions à forte exigence réglementaire.

Missions principales

• Collecte, analyse et vérification de la documentation KYC.
• Onboarding de nouveaux clients et mise à jour des dossiers existants.
• Identification des bénéficiaires effectifs (UBO) et analyse des structures de détention.
• Réalisation de revues périodiques, traitement des trigger events et application des principes CDD/EDD.
• Screening PEP, sanctions et adverse media.
• Évaluation du risque client et contribution aux Customer Risk Assessments.
• Traitement des alertes AML et participation aux investigations.
• Rédaction de mémos, recommandations et notes d’analyse.
• Collaboration avec les équipes Compliance, Front Office, Risk, Operations ou Audit.

Profil recherché

• Formation ou expérience en AML/KYC, conformité, audit, finance ou droit.
• Bonne connaissance du cadre réglementaire luxembourgeois, CSSF, AMLD et standards GAFI/FATF.
• Maîtrise des processus d’onboarding, remediation, KYC reviews et investigations AML.
• Capacité à analyser des structures corporate simples ou complexes, y compris internationales.

Compétences requises

• Screening PEP / sanctions / adverse media.
• Analyse documentaire et identification des UBO.
• Transaction monitoring et traitement d’alertes AML.
• Application des principes CDD et EDD.